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央行提醒:"MMM金融互助社区"有传销特征

 来源:四川在线 作者:麻袋 2016-02-18 16:18  点击:
四川在线消息(四川日报记者 李龙俊)去年以来,***金融互助社区类金融平台在网上不断增多。其号称金融互助,人帮人就能获得收益。但其背后却潜藏巨大风险。去年11月,《四川日报》曾报道《金融互助社区在朋友圈疯传,用隐秘方式推销》,提示金融互助社区风险。近日,

 四川在线消息(四川日报记者 李龙俊)去年以来,“***金融互助社区”类金融平台在网上不断增多。其号称“金融互助”,人帮人就能获得收益。但其背后却潜藏巨大风险。去年11月,《四川日报》曾报道《“金融互助社区”在朋友圈疯传,用隐秘方式推销》,提示金融互助社区风险。近日,银监会、人民银行等四部门发布风险提示,提醒投资者关注“MMM金融互助社区”风险。

 
宣称“人帮人”实则类似传销骗局
 
四部门在风险提示中称,近期,“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台频现,不少投资群众参与其中。此类平台以高额收益为诱饵,吸引广大公众参与投入资金或发展人员加入,扰乱金融市场秩序,损害社会公众利益,具有极大风险隐患。现将有关风险提示:
 
一、“MMM”在俄罗斯实施诈骗被禁。据俄有关部门通报,2007年4月28日,“MMM金融互助社区”创始人谢尔盖·马夫罗季通过MMM公司实施违法犯罪行为,被俄罗斯当局指控犯有诈骗罪,并判处4年6个月有期徒刑,后刑满释放。后又重操旧业实施诈骗,应引起投资人高度警惕。
 
二、“MMM”及类似主体不具备合法资质。
 
三、“MMM”及类似主体的运作模式具有非法集资、传销特征。 “MMM金融互助社区”及类似金融互助平台未经批准,通过网站、微博、微信等多种渠道公开宣传,承诺畸高利息,引诱群众投入资金;同时,设置“推荐奖”、“管理奖”等奖金制度,鼓励投资人发展人员加入,并按加入先后形成层级关系、计算返利金额,具有非法集资、传销交织的特征。
 
资金链断裂后投资人可能血本无归
 
四部门提示,此类运作模式违背价值规律,投资风险巨大,资金运转不可长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。
 
四川华敏律师事务所合伙人李华东认为,“普通传销是卖具体商品,这里是金融产品。”
 
在李华东看来,类似平台之所以蔓延,一方面是其手法隐蔽,行踪不定,给监管带来困难;另外这类平台造成的损失多是“小额分散”,受损多在5万元以下,亏了就当吃哑巴亏,举报者不多,这也变相助长了这类平台的蔓延。但从总量看,其导致的损失依然大,投资者需要提高判断能力。
 
四部门提醒,按照有关规定,参与非法集资不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属于违法行为,将依法承担相应责任。
 

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